Normativa para el Registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT)

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Otros Normativa para el Registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT)   En fecha 22 de febrero de 2021 la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo emitió la Providencia Administrativa N°  ONCDOFT-001-2021, mediante la cual dictó la “Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT)”, publicada luego en la Gaceta Oficial N° 42.098 de fecha  30 de marzo de 2021.  La Providencia establece:  Objeto:  La normativa tiene por objeto implantar los procedimientos y requisitos que se deben cumplir para la inscripción, anulación y actualización de información en el “Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y…
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