SANCIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN VENEZUELA
Navegar el complejo panorama de las sanciones internacionales impuestas a Venezuela es un desafío constante para empresas y particulares. En nuestra firma, ofrecemos asesoría legal práctica e integral para ayudarte a comprender y cumplir con estas complejas normativas.
Nuestro equipo proporciona respuestas rápidas y precisas a tus interrogantes, asegurando que tus operaciones y transacciones se mantengan en total cumplimiento con las disposiciones vigentes. Te guiamos para que puedas interactuar de forma segura y estratégica con el mercado venezolano, minimizando riesgos y evitando posibles infracciones.
Específicamente, asistimos a nuestros clientes en:
- Opiniones con relación a riesgos en transacciones específicas.
- Opiniones sobre procedimientos de cumplimiento.
- Asistencia y representación ante OFAC y entidades relacionadas.
- Análisis y evaluación de riesgos de sanciones.
- Diseño e implementación de programas de cumplimiento (compliance).
- Asesoramiento en transacciones y operaciones que involucren a Venezuela.
- Interpretación de regulaciones de la OFAC, la Unión Europea y otras jurisdicciones.
- Gestión de licencias y autorizaciones relacionadas con sanciones.
- Debida diligencia en operaciones y alianzas estratégicas.
ordenes ejecutivas
- Blocking Property of Certain Persons with respect to the Conventional Arms Activities of Iran
- Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela (March 8, 2015)
- Imposing Additional Sanctions with Respect to the Situation in Venezuela (August 24, 2017)
- Taking Additional Steps to Address the Situation in Venezuela (March 19, 2018)
- Prohibiting Certain Additional Transactions with Respect to Venezuela (May 21, 2018)
- Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Venezuela (November 1, 2018)
- Taking Additional Steps to Address the National Emergency With Respect to Venezuela (January 25, 2019)
- Blocking Property of the Government of Venezuela – (August 5, 2019)
determinaciones
- Det. Pursuant to Executive Order 13850 of November 1, 2018, as Amended (Effective date – January 28, 2019) – Oil Sector (January 28, 2019)
- Det. Pursuant to Executive Order 13850 of November 1, 2018, as Amended (Effective date – March 22, 2019) – Financial Sector(March 22, 2019)
- Det. Pursuant to Executive Order 13850 of November 1, 2018, as Amended (Effective date – May 9, 2019) – Defense and Security Sector(May 9, 2019)
licencias generales
Preguntas frecuentes
Lista SND y No-SND
OTROS
- VENEZUELA SANCTIONS REGULATIONS (September 25, 2019)
- Amendments the Venezuela Sanctions Regulations (November 22, 2019)
- Proclamation on the Suspension of Entry as Immigrants and Nonimmigrants of Persons who Threaten Venezuela’s Democratic Institutions (September 25, 2019)
- Proclamation on the Suspension of Entry as Immigrants and Nonimmigrants of Persons who Threaten Venezuela’s Democratic Institutions (September 25, 2019)
