Normas sobre Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Actividad Aseguradora
Seguros Normas sobre Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Actividad Aseguradora El 17 de mayo de 2021 fue publicada en la Gaceta Oficial N° 42.128, la Providencia Administrativa N°SAA-8-004-2021 de fecha 08 de febrero de 2021, emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), mediante la cual se dicta las “Normas sobre Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Actividad Aseguradora”. Objetivo: La Providencia tiene como objetivo “establecer las políticas, normas y procedimientos que como mínimo deben seguir los sujetos obligados, con el fin de administrar los riesgos de ser utilizados como mecanismos para la legitimación de capitales,…