Fernandez-Concheso

sanciones

Apoyamos a nuestros clientes con asistencia práctica e integral con relación a sanciones a Venezuela. Los asistimos con respuestas rápidas y precisas a preguntas necesarias para que sus actividades estén en línea con las disposiciones que rigen la materia y que puedan navegar con seguridad en su interacción con Venezuela, específicamente asistimos a nuestros clientes con:

  • Opiniones con relación a riesgos en transacciones específicas.
  • Opiniones sobre procedimientos de cumplimiento.
  • Asistencia y representación ante OFAC y entidades relacionadas.

ordenes ejecutivas

determinaciones

licencias generales

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